Bancos alertan posible lavado de dinero por parte del dueño de OnlyFans y MyFreeCams
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), presuntamente investiga a OnlyFans por transacciones financieras sospechosas, así lo informa el periodista de investigación, Scott Steadman en su cuenta en Twitter, al citar a dos fuentes.
En una investigación realizada por Scott Steadman y Aaron Parnas publicada en Forensic News, también indican que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha recopilado numerosos informes de actividades financieras dudosas y que involucran a empresas del dueño de la plataforma.
Por su parte, bancos de Estados Unidos sospechan un presunto lavado de dinero y participación de menores de edad y otras personas vulnerables en OnlyFans.
“Podrían verse obligadas a ofrecer el servicio”, así lo detalla la investigación de los periodistas.
Según el medio tuvieron acceso a los informes de los bancos de Estados Unidos (EE.UU) y de otros lugares, en los que se precisan las acciones financieras confusas de la plataforma y otras empresas del mismo dueño.
En la documentación recolectada las entidades bancarias plantean que unos mil millones de dólares son producto de transacciones financieras sospechosas.
Se investiga al dueño de OnlyFans y MyFreeCams
Para finales del año 2018 la compañía tenía poco más de 5 millones de euros en activos y, en 2020, esa cifra se multiplicó por siete al llegar a 36 millones con solo 11 empleados.
Tim Stokely, CEO de OnlyFans ha informado que en el 2020 la plataforma tuvo ingresos de aproximadamente $2 mil millones con ganancias de $300 millones.
Ante estos datos, Steadman indica que los bancos y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (FinCEN) han recolectado numerosos informes de actividades sospechosas por parte del multimillonario, Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans y MyFreeCams.
Por su parte, la FinCEN o el FBI no han anunciado una investigación oficial del caso.
Entre los bancos que han ofrecido a lo largo de los años sus informes con presuntas irregularidades en las que ha incurrido el dueño de OnlyFans y MyFreeCams se encuentran: Wells Fargo, sucursal de Barclays Bank en Nueva York y JP Morgan Chase.
Documentos bancarios no son evidencia concluyente de algún delito
«Los documentos bancarios apuntan a numerosas dificultades legales potenciales para Radvinsky», así se expresa en la nota publicada en Forensic News, pero, no se han presentado cargos contra el dueño de OnlyFans y MyFreeCams.
De igual forma, es importante resaltar que las acusaciones contenidas en los documentos bancarios no son evidencia concluyente de ningún delito, destaca el medio.
Gremio de Artistas de Performance para Adultos (APAG)
A lo largo del reportaje el medio también expone las denuncias de usuarios a quienes les han eliminado los perfiles en OnlyFans, perdiendo así sumas de dinero.
En este sentido, el Gremio de Artistas de Performance para Adultos (APAG), un sindicato que representa a la industria para adultos, fue citado por Forensic News. “Onlyfans ha estado cerrando cuentas y tomando dinero sin dar suficientes razones o señalar las violaciones”, indican.
Afirman que son miles de personas que han pasado por esta situación sin respuestas por parte de la empresa.
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